Mumbai Crime: मुंबई में व्यापारी के लॉकर में मिला 91 किलो सोना और 340 किलो चांदी

कंपनी के एक अन्य परिसर से ईडी ने 188 किलोग्राम चांदी बरामद की है। वित्तीय जांच एजेंसी ने पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल्स के चार परिसरों पर छापेमारी की है। बैंकों को 2296.58 करोड़ रुपये की ठगी करने के केस में मार्च 2018 से पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड की जांच की जा रही है।

आरोप है कि व्यापारी की विभिन्न शेल कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग करके करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। असुरक्षित ऋण और निवेश प्रदान करने के संदर्भ में धन को विभिन्न खातों में भेजा गया था। वही ऋण लेने का उद्देश्य नहीं था और इस तरह के लेनदेन के लिए कोई समझौता भी नहीं था। तलाशी कार्रवाई के दौरान ईडी को रक्षा बुलियन के परिसर से निजी लॉकरों की चाबियां मिलीं।

निजी लॉकरों की तलाशी लेने पर पता चला कि लॉकर का संचालन उचित मानदंडों का पालन किए बिना किया जा रहा था। केवाईसी का पालन नहीं किया गया था और परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया था। इससे पहले ईडी ने जुलाई 2019 में 46.97 करोड़ रुपये और सितंबर 2018 में 158.26 करोड़ रुपये की राशि कुर्क की थी।